中寰股份：第四届董事会第十二次会议决议公告

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月15 日以即时通讯方式发

5.会议主持人:董事长张迪

6.会议列席人员:董事会秘书兼财务负责人陆甫

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事张迪、廖进兵、兰华开、李贺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定,结合2026 年半年度经营与财务情况,公司编 制了2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2026 年8 月26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-068)和《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-069)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

所审议案已经审计委员会2026 年第三次会议审议通过,同意将该议案提交 公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本项不涉及关联,无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项 报告的议案》

1.议案内容:

公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。 具体内容详见公司于2026 年8 月26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项 报告》(公告编号:2026-071)

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

所审议案已经审计委员会2026 年第三次会议审议通过,同意将该议案提交 公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本项不涉及关联,无需回避。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

议》;

(一)《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决

(二) 《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会2026 年第三次会议 审议意见》;

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日