亚辉龙：关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月26 日 召开的第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励 计划授予价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票授予情况

(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年9 月14 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关 (于公司<2023) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (《关于公司<2023) 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了 (《关于公司<2023) 年限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (《关于公司<2023) 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》及 (《关于核实公司<2023) 年限制性股票激励计划授 (予激励对象名单>的议案》) ,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。

2、2023 年9 月15 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 (公告编号:2023-048),根据公司其他独立董事的委托,独立董事刘登明先生作为 征集人就2023 年第一次临时股东大会审议的公司2023 年限制性股票激励计划相关 议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年9 月15 日至2023 年9 月26 日,公司对本激励计划拟授予的激励对 象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对

象有关的任何异议。2023 年9 月28 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司监事会关于公司2023 年限制性股票激 励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-055)。

4、2023 年10 月10 日,公司召开2023 年第一次临时股东大会,审议并通过了 (《关于公司<2023) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (《关于公司<2023) 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2023 年10 月11 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司关于2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》(公告编号:2023-057)。

5、2023 年10 月11 日,公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第 十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会同意限 制性股票的授予日为2023 年10 月12 日,以9.10 元/股的授予价格向60 名激励对象 授予198.30 万股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条 件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授 予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2024 年10 月11 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会 第二十五次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》《关于2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》,公司 监事会对归属名单进行了核实并出具了核查意见。

7、2025 年10 月28 日,公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六 次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关 于2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》,公司监事会对 归属名单进行了核实并出具了核查意见。

8、2026 年8 月26 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关 于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过了相关议案。

二、调整事由及调整结果

(一)调整事由

公司于2026 年6 月6 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》,公司2025

年度权益分派方案为:以方案实施前的公司总股本571,388,300 股为基数,每股派发 现金红利0.021 元(含税),共计派发现金红利11,999,154.30 元。

根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)的 相关规定,本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前,公司有资本公 积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票 的授予价格进行相应的调整。

(二)调整结果

1、授予价格调整

根据公司股东会的授权,结合前述调整事由,本激励计划限制性股票授予价格按 如下公式调整:

(1)派息

[P=P_{0}-V]

其中: (P_{0}) 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。经 派息调整后,P 仍须大于1。

根据以上公式,2023 年限制性股票激励计划的授予价格由8.617 元/股调整为 ((8.617-0.021)=8.596 元/股。)

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况 和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次对2023 年限制性股票激励计划授 予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司 《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东 利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司2023 年限制性股票激励计划 授予价格由8.617 元/股调整为8.596 元/股。

五、法律意见书的结论性意见

北京市君合(深圳)律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具日:

1、公司已就本次调整取得了现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《监 管指南》等法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的相关规定;

2、本次调整符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;

3、公司就本次调整已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《监 管指南》等有关法律、法规、规范性文件的规定。随着本次激励计划的进行,公司尚 需根据有关法律、法规、规范性文件的规定,继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日