华达科技：第五届董事会第六次会议决议公告

华达汽车科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六 次会议通知于2026 年8 月15 日以书面通知、微信和电话等方式通知全体董事, 2026 年8 月26 日在公司702 会议室以现场加通讯方式召开。

(二)本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持,应参会董事12 人,实际参 会董事12 人。公司高级管理人员列席了会议。

(三)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定, 是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华达 汽车科技股份有限公司2026 年半年度报告》及《华达汽车科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华达 汽车科技股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》。

表决情况:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》;

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华达 汽车科技股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

同意12 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日