贵天成3：第九届董事会第五次会议决议公告2

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贵州长征天成控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月26 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以通讯方式发出

5.会议主持人:裴劲松

6.会议列席人员:公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事2 人。

董事刘克洋因工作原因请假缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

无。

3.议案表决结果:

同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日