苏阳光5：第十届董事会审计委员会第二次会议决议公告

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江苏阳光股份有限公司 第十届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场表决

4.发出审计委员会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日以电话、信息 等方式发出

5.会议主持人:主任委员刘晓芸

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定, 所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席委员3 人,出席和授权出席委员3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》。

本委员会认为,公司2026 年半年度报告有关数据真实反映了公司截止2026 年6 月30 日的资产负债情况和2026 年上半年的生产经营成果,未发现有重大错 报、漏报情况,同意将其提交公司董事会审议。

表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案需提交董事会审议。

(二)审议通过《关于新增预计2026 年日常性关联交易的议案》

因公司目前所涉法律诉讼较多,大量资产被司法冻结或拍卖,已对公司产品 销售或招投标产生不利影响,为积极开拓市场,适应客户需求变化,公司拟借助 控股股东及关联方的销售平台,增加对前者的产品销售。综合考虑业务稳定、关 联方采购议价和账期优势,拟增加向关联方采购原材料。

公司新增的关联交易事项是公司正常生产经营所需,以市场公允价格为基础 进行定价,不存在侵害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:同意2 票,反对0 票,弃权0 票,吴文荣回避表决。

公司独立董事对此发表独立意见,同意本议案。

本议案需提交董事会、股东会审议。

备查文件目录:

第十届董事会审计委员会第二次会议决议

江苏阳光股份有限公司董事会

审计委员会

2026 年8 月28 日