苏阳光5：第十届董事会第二次会议决议公告

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江苏阳光股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日以电话及信息等方 式发出

5.会议主持人:吴文荣

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》 和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

对公司2026 年半年度报告进行审议。具体内容详见公司于2026 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会认为,公司2026 年半年度报告有关数据真实反映了公司截止 2026 年6 月30 日的资产负债情况和2026 年上半年的生产经营成果,未发现有 重大错报、漏报情况,同意将其提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

4.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于新增预计2026 年日常性关联交易的议案》

为积极开拓市场、提升采购效率,原预计2026 年日常性关联交易金额不 足,需新增预计日常关联交易。具体内容详见公司“2026-056”号公告。

2.审计委员会意见

因公司目前所涉法律诉讼较多,大量资产被司法冻结或拍卖,已对公司产 品销售或招投标产生不利影响,为积极开拓市场,适应客户需求变化,公司拟 借助控股股东及关联方的销售平台,增加对前者的产品销售。综合考虑业务稳 定、关联方采购议价和账期优势,拟增加向关联方采购原材料。

公司新增的关联交易事项是公司正常生产经营所需,以市场公允价格为基 础进行定价,不存在侵害公司和中小股东权益的情形。

3.回避表决情况:

董事吴文荣、孙一帆、周银良、高滇东回避表决。

4.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为优化公司管理效率,根据有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,对 《公司章程》部分条款进行修订,拟将公司董事会人数由7 人变更为5 人。具体 内容详见公司“2026-057”号公告。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

同意于2026 年9 月17 日9:00 在公司会议室以现场与网络投票结合的方式 召开公司2026 年第一次临时股东会,审议《关于新增预计2026 年日常性关联交 易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第十届董事会第二次会议决议》

江苏阳光股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日