*ST美丽：关于制定及修订公司部分制度的公告

*ST美丽证券代码：

000010公告编号：

2026-047

深圳美丽生态股份有限公司关于制定及修订公司部分制度的公告

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体制度列表如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

本次修订、制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026年

月

日