*ST美丽：第十二届董事会第十一次会议决议公告

深圳美丽生态股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十一次 会议通知于2026 年8 月17 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年8 月27 日下 午以现场结合通讯方式召开,会议由董事长陈飞霖先生主持,应到董事5 人,实 到董事5 人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限 公司章程》规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:4 票同意,0 票反对,1 票弃权。

独立董事侯卫和先生对该议案投弃权票,弃权原因:公司存在股东安排资金 通过第三方账户代部分客户支付货款,合计27,500 万元,无法判断该笔交易商 业实质,无法确定该事项对财务报表的影响。虽然公司董事会已聘请第三方机构 大华会计师事务所,就该无法表示意见事项进行专项审计,工作还在进行中,但 依据现有信息,对公司2026 年半年度报告的内容真实、准确、完整无法作出合 理保证。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2026 年半年度报告》; 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2026 年半年度报告摘要》 (公告编号:2026-045)。

二、《关于公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-046)。

三、《关于制定及修订公司部分制度的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于制定及修订公司部分制度 的公告》(公告编号:2026-047)。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日