国瑞科技：第五届第九次董事会会议决议公告

常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年08月18日以电话 及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第九次会议的通知。本次 会议于2026年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次 会议应到董事8人,实到董事8人,会议由董事长葛颖先生主持,公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,全体董事一致认为公司《2026年半年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2026年08月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经审计委员会全票审议通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日