*ST益通：第五届董事会第十五次会议决议公告

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会 第十五次会议通知已于2026 年8 月17 日以电子邮件、专人送达等方式发出,会 议于2026 年8 月28 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定, 合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持,公司高级管理人员列席本次会议,会 议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,形成决议如下:

本次会议审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审计委员会同意《2026 年半年度报告》及其摘要对有关财务信 息的披露。

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果:同意票8 票,反对票1 票,弃权票0 票。

公司独立董事樊艳丽女士对议案投反对票,具体理由如下:作为审计委员会 主任委员,本人高度关注公司2025 年年报相关事项的自查整改及公司2026 半年 度报告编制相关工作。经审计委员会提议,公司已聘请第三方中介机构协助开展 专项整改工作。在此期间,本人一直与中介机构、公司管理层保持积极沟通。针 对2025 年年度审计机构对公司2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报 告、对内控审计报告发表否定意见的所涉事项,公司正予以详细自查并梳理基础 事实,明确问题根源、影响范围及责任主体,半年度报告出具之前该项工作并未 完成,暂不能消除2025 年非标审计意见的影响,因此基于目前所掌握的会计信 息与核查资料,本人认为无法保证公司2026 年半年度报告内容真实、准确、完 整。本人将持续积极督促公司董事会和管理层加快自查整改进度,采取切实有效

的措施,按照整改计划尽快解决相关问题,更好地促进公司发展,维护广大投资 者的利益。

公司独立董事胥云先生对议案投赞成票,并提出如下意见:公司2025 年年 报披露后,本人持续积极关注公司的自查整改及公司半年度报告编制相关工作, 一直与公司管理层保持积极沟通,依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断, 结合管理层提供的信息和资料,本人基本认可公司2026 年半年度报告的内容。 鉴于公司正按整改计划推进2025 年度非标审计意见相关事项的核查梳理与整改 完善工作,作为公司独立董事,立足全体广大中小股东的合法权益考量;同时兼 顾公司千余名在职员工的切身利益,本人同意将2026 年半年度报告提交董事会 进行审议并披露。本人将持续关注整改进度,推动问题逐项查清、落地整改,促 进公司持续规范健康发展。

公司独立董事王福清先生对议案投赞成票,并提出如下意见:本人持续跟进 公司2025 年度非标审计相关事项的整改进展,全程积极配合公司2026 年半年度 报告的编制与审议工作,并与管理层保持充分沟通。针对2025 年度非标审计意 见及内控否定意见所涉事项,公司已聘请第三方中介机构协助推进专项自查与整 改,相关工作正在按计划有序开展。本人作为外部非会计专业独立董事,基于管 理层提供的半年度经营信息和财务资料,依托自身医药行业专业背景及独立审慎 判断,本人基本认可公司2026 年半年度报告的内容。本人将持续关注公司自查 整改进展,督促管理层落实整改要求,推动公司规范运作,维护全体股东合法权 益。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月29 日