国海证券：第十届董事会第二十二次会议决议公告

国海证券股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会 第二十二次会议通知及补充通知分别于2026 年8 月14 日、 2026 年8 月24 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年8 月 28 日在广西南宁市滨湖路46 号国海大厦4 楼会议室以现场 会议与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事8 人,实 到董事8 人。张骏董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘 劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他4 名董事现场参 加会议,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会 议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会 议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、《关于审议公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026 年半年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)披露。公司2026 年半年度报告摘要 与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

案》

二、《关于审议公司2026 年中期风险控制指标报告的议

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险控制委 员会审议通过。

公司2026 年中期风险控制指标报告与本公告同日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、《关于审议公司2026 年中期利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会 议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

公司2026 年中期利润分配方案的具体内容,详见与本公 告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国海 证券股份有限公司关于2026 年中期利润分配方案的公告》。

四、《关于审议公司“质量回报双提升”行动方案进展 情况报告的议案》

公司“质量回报双提升”行动方案进展情况报告的具体 内容,详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《国海证券股份有限公司关于“质量回报双提升”行 动方案进展情况的公告》。

五、《关于召开国海证券股份有限公司2026 年第二次临 时股东会的议案》

同意公司召开2026 年第二次临时股东会,授权公司董事 长确定2026 年第二次临时股东会召开时间、地点等具体事 项,并由董事会秘书安排向公司股东发出召开2026 年第二次 临时股东会的通知和其他相关文件。公司2026 年第二次临时 股东会将审议《关于审议公司2026 年中期利润分配方案的议 案》。

会议还听取了《关于公司2026 年上半年内部审计工作情 况的报告》。

备查文件:

1.公司第十届董事会第二十二次会议决议;

议;

2.公司第十届董事会审计委员会2026 年第六次会议决

3.公司第十届董事会风险控制委员会2026 年第三次会 议决议;

4.公司第十届董事会独立董事专门会议2026 年第二次 会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日