奥佳华：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：

002614股票简称：奥佳华公告编号：

2026-42号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号――公告格式》的相关规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券1,200万张，每张面值人民币100.00元，期限6年。共募集资金人民币1,200,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币11,600,000.00元，其他发行费用3,000,000.00元（含税）后，考虑可抵扣增值税进项税额826,415.09元后，公司实际募集资金净额为人民币1,186,226,415.09元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月2日出具立信中联验字【2020】D-0002号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

截至2026年6月30日，公司已累计直接投入募集资金项目金额871,911,949.46元，永久补充流动资金392,075,461.97元，募集资金专户余额为

0.00元，具体如下：

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注：其中，“厦门奥佳华智能健康设备工业4.0项目”已结项并将节余募集资金永久补充流动资金28,649.08万元（含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入231.17万元）；“漳州奥佳华智能健康产业园区”项目已终止并将剩余募集资金永久补充流动资金10,558.46万元（含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入45.97万元）。

二、募集资金存放和管理情况经公司第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议，通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括但不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与本次发行相关的一切事宜。

1、2020年3月9日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议；

2、2020年3月25日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户，并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

截至2026年6月30日，公司及子公司募集资金专户均已注销，上述募集资金三方监管协议随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十四次会议、2026年5月19

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日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募投项目“漳州奥佳华智能健康产业园区”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

截至2026年6月30日，该项目累计使用募集资金48,774.55万元，终止后的剩余募集资金10,558.46万元（含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计45.97万元）已永久补充流动资金，募集资金专户已注销。具体情况详见本报告附件2：改变募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放、管理与使用情况。

附件：1、《募集资金使用情况对照表》；

2、《改变募集资金投资项目情况表》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董事会2026年8月28日

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附件1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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附件

：改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币元