广宇集团：第八届董事会第八次会议决议公告2

广宇集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

广宇集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于 2026年8月18日以电子邮件的方式发出,会议于2026年8月27日在公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人(其中 黎洁女士、姚铮先生、王小毅先生、孙建平先生以通讯表决方式出席);董事会秘 书华欣女士现场出席了本次会议。

本次会议由董事长王轶磊先生主持,部分高管列席。本次会议召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的议案

董事会认为:半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意 于2026年8月29日披露半年度报告及其摘要。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (https://www.cninfo.com.cn/,下同)披露的《广宇集团股份有限公司2026年 半年度报告摘要》(2026-029号),《广宇集团股份有限公司2026年半年度报告》 (2026-030号)详见巨潮资讯网。

2、《关于子公司减资的议案》

本次会议审议并经分项表决通过了《关于子公司减资的议案》,具体如下:

2-1 关于浙江鼎源房地产开发有限公司减资的事项

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第八届董事会第八次会议决议公告

鉴于所开发的地产项目已竣工交付的现状,同意减少浙江鼎源房地产开发有 限公司(以下简称:浙江鼎源)注册资本金3000 万元,各股东等比例减资,即 公司(持有浙江鼎源51%股权)减资1530 万元,黄山汇宇投资管理有限公司(持 有浙江鼎源49%股权)减资1470 万元。本次减资完成后,浙江鼎源注册资本金 将减至2000 万元,各股东持股比例保持不变。

2-2 关于杭州冬宇房地产开发有限公司减资的事项

鉴于所开发的地产项目已竣工交付的现状,同意减少杭州冬宇房地产开发有 限公司(以下简称:杭州冬宇)注册资本金3000 万元,公司持有杭州冬宇100% 股权。本次减资完成后,杭州冬宇注册资本金将减至2000 万元。

2-3 关于杭州西宇房地产开发有限公司减资的事项

鉴于所开发的地产项目已竣工交付的现状,同意减少杭州西宇房地产开发有 限公司(以下简称:杭州西宇)注册资本金5000 万元,公司持有杭州西宇100% 股权。本次减资完成后,杭州西宇注册资本金将减至5000 万元。

2-4 关于杭州希宇企业管理有限公司减资的事项

根据杭州希宇企业管理有限公司(以下简称:杭州希宇)目前的生产经营情 况,同意减少杭州希宇注册资本金16000 万元,公司持有杭州希宇100%股权。 本次减资完成后,杭州希宇注册资本金将减至1455 万元。

2-5 关于杭州锦宇房地产开发有限公司减资的事项

鉴于所开发的地产项目已竣工交付的现状,同意减少杭州锦宇房地产开发有 限公司(以下简称:杭州锦宇)注册资本金7000 万元,公司持有杭州锦宇100% 股权。本次减资完成后,杭州锦宇注册资本金将减至3000 万元。

2-6 关于杭州毓惠企业管理有限公司减资的事项

根据杭州毓惠企业管理有限公司(以下简称:杭州毓惠)目前的生产经营情 况,同意减少杭州毓惠注册资本金28000 万元,公司持有杭州毓惠100%股权。 本次减资完成后,杭州毓惠注册资本金将减至12000 万元。

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第八届董事会第八次会议决议公告

上述事项经本次董事会审议通过后即可实施。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限 公司关于子公司减资的公告》(2026-031号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2026年8月29日