*ST正平：正平股份第五届董事会2026年第二次定期会议决议公告

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会2026 年第二次定期会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2026 年第 二次定期会议通知于2026 年8 月18 日以通讯方式向各位董事发出,会议采用现 场结合通讯方式于2026 年8 月28 日在西宁召开,应到董事7 人,实到董事7 人,董事占小平、许可以通讯方式参加。会议由董事长金煜坤主持。本次会议符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日