中天精装：关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告

债券代码:127055

债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司

关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月27 日召开 第五届董事会第七次会议,审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议 案》:鉴于公司2025 年购买的董监高责任险即将到期,为进一步完善公司风险 管理体系,促进董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司 治理准则》等规定,公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险。现将具体 情况公告如下:

一、投保情况概述

1、投保人:深圳中天精装股份有限公司;

2、被保险人:公司及其所有子公司、分公司,公司及其所有子公司的董事、 高级管理人员及其他有关责任人(具体以与保险公司协商确定的范围为准);

3、责任限额:5,000 万元人民币;

4、保险费总额:不超过30 万元人民币(具体以保险公司最终报价审批数据 为准);

5、保险期限:36 个月及以下(在保险期限内每年可续保或重新投保);

公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权管理层办理董事、高级管理人 员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及 其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及 处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合 同期满时(或之前)办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2026 年8 月27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二 次会议,审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》,全体委员均 回避表决,并同意将该议案提交董事会审议。

公司于同日召开第五届董事会第七次会议,审议《关于为董事、高级管理人 员投保责任保险的议案》,公司全体董事、高级管理人员为被保险对象,全体董 事均回避表决。该议案将提交公司2026 年第二次临时股东会审议,董事会提请 股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026 年8 月29 日