可靠股份：第五届董事会第二十五次会议决议公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 五次会议于2026 年8 月27 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2 号以现场 及网络会议相结合的方式召开,会议通知已于2026 年8 月17 日以电话及电子邮 件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中董 事鲍佳女士以网络会议在线参会并审议表决),会议由董事长金利伟先生主持, 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意6 票,反对1 票,弃权0 票,获得通过。

公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票,反对理由:公司上市以来首次半年 报归母净利润亏损,经营不及预期;公司费用支出不合理,费用增速高于营收; 汇兑损失及代售杜迪业务亏损未见改善;广西杭港对公司采购成本的保障作用未 达预期。

公司说明:半年报亏损主要系汇率波动及原材料涨价等外部因素所致,公司 已制定针对性改善措施并推进落实。费用增长主要系公司战略布局的新渠道投入。

代售杜迪业务公司已持续关注并采取措施。公司与广西杭港的关联交易遵循市场 公允定价,采购额系双方基于产能调配的正常商业安排。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十九次会议审查意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日