金富科技：第四届董事会第十四次会议决议公告

金富科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议 于2026年8月28日在公司大会议室以现场方式召开,会议通知已于2026年8月18 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出 席董事7人,公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈珊珊女士召集并主 持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《2026年 半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案涉及财务报告部分经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的 《关于公司注册资本变更并修订< 公司章程> 的公告》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index)的《公司章程》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的 《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;

2、《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日