道恩股份：关于暂不召开股东会的公告

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月28 日召开 第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司 奋斗者2 号员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案,具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据公司工作计划安排,全体董事一致同意暂不召开股东会,董事会将另行发布召 开股东会的通知,审议需提交股东会审议的议案。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日