东兴证券：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(注册稿)修订说明的公告
导读：东兴证券：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书(注册稿)修订说明的公告
601198证券简称：东兴证券公告编号：
2026-046
东兴证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股
份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（注册稿）
修订说明的公告
东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。
上海证券交易所（以下简称上交所）并购重组审核委员会于2026年8月27日召开2026年第17次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第17次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》（以下简称重组报告书）进行了补充和修订，并在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（注册稿）。
相较东兴证券于2026年8月21日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（上会稿）》，重组报告书（注册稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：
| 章节 | 修订说明 |
| 封面 | 更新封面名称。 |
| 释义 | 更新吸收合并各方2025年度利润分配方案进度。 |
| 重大事项提示 | 1、更新中金公司2025年度利润分配方案进度；2、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。 |
| 重大风险提示 | 更新本次交易涉及的审批风险。 |
| 第一章本次交易概况 | 1、更新中金公司2025年度利润分配方案进度；2、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。 |
| 第二章吸收合并方基本情况 | 补充更新吸收合并方财务报告期后主要财务指标。 |
| 第五章本次交易估值情况 | 更新中金公司2025年度利润分配方案进度。 |
| 第十一章风险因素 | 更新本次交易涉及的审批风险。 |
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会2026年8月28日
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