ST东时：第六届董事会第二次会议决议公告

转债代码:113575

转债简称:东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次 会议于2026 年8 月28 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月17 日以电子 通信方式向公司全体董事发出。本次会议由董事长孙翔女士主持,会议应参加董 事11 人,实际参加董事11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定, 会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

全体董事审议后,一致认为公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报 告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定;半年报编制期间, 未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 临2026-119)。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日