锦州港B3：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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锦州港股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月11 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长 尹凯阳

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

董事纪国良先生因其他工作原因缺席,委托董事长尹凯阳先生代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

该议案具体内容详见公司于2026 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《锦州港股份有限公司2026 年半

年度报告》。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度计提信用减值损失和预计负债的 议案》

1.议案内容:

该议案具体内容详见公司于2026 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《锦州港股份有限公司关于2026 年半年度计提信用减值损失和预计负债的公告》(公告编号:2026-024)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于调整公司<2026 年度综合计划>部分项目的议案》

1.议案内容:

鉴于公司已进入破产重整程序,叠加外部市场环境、地缘局势、铁路及环 保政策发生变化,为贴合公司当前经营现实,会议原则同意据此对《2026 年度 综合计划》部分项目进行调整。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十二次会议决议

锦州港股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日