世茂能源：第三届董事会第十次会议决议公告

宁波世茂能源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第十次会议于2026 年8 月28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于2026 年8 月18 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知董事,本次会议应表决董事5 名,实际参与表决董事5 名,公司高 级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持,会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第3 号――半年度报告的内容与格式 (2025 年修订)》(以下简称《半年报准则》)、《上海证券交易所股票 上市规则(2026 年4 月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)以及 上海证券交易所《关于做好主板上市公司2026 年半年度报告披露工 作的重要提醒》和《公司章程》等相关法律法规的规定,按要求编制 了公司2026 年半年度报告及摘要,为投资者决策提供充分依据。

在董事会召开前,公司于2026 年8月28日召开审计委员会2026

年第三次会议对该议案进行了审议,全体委员一致通过了该议案,并 同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见于2026 年8 月29 日《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公 司2026 年半年度报告摘要》及《公司2026 年半年度报告》。

(二)审议通过《关于公司续聘2026 年度会计师事务所的议案》

公司自聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天 健所”)为公司年度财务审计机构和内控审计机构以来,天健所严格 遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法 规和相关政策,坚持以公允、客观的态度实施审计工作,有足够的专 业胜任能力满足公司2026 年度财务审计及内部控制审计的工作要 求。为了保持审计工作的连续性,董事会审计委员会提议续聘天健所 担任2026 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年,并支付 人民币52 万元作为其审计报酬(其中财务报告审计43 万元,内部 控制审计9 万元)。

在董事会召开前,公司于2026 年8 月28 日召开审计委员会 2026 年第三次会议对该议案进行了审议,认为天健所具备为公司提 供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力;在公司 2026 年度财务和内控审计工作中,天健所能够严格遵照中国注册会 计师审计准则的规定,客观、公允地独立进行审计,实事求是地对公 司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同 意本议案并提交董事会审议。

具体内容详见于2026 年8 月29 日《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于续聘天健会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-025)。

(三)审议通过《关于公司2026 年半年度利润分配预案的议案》

结合公司具体经营情况,公司2026 年半年度拟以160,000,000 股普通股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元(含税)。 本次分配利润支出总额为48,000,000.00 元(含税),不转增股本, 不送红股。

具体内容详见2026 年8 月29 日《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的世茂 能源《关于2026 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2026-026)。

(四)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,使 用部分闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的理财产品或存款 类产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等, 有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东 的利益。

具体内容详见2026 年8 月29 日《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2026-027)。

(五)审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》并 办理营业执照和工商变更登记的议案》

根据公司业务发展需要,拟增加经营范围:一般项目:污水处理

及其再生利用,并对《公司章程》中相关条款进行修订,具体内容详 见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟增 加经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的公 告》(公告编号:临2026-028)。

(六)审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会 提名委员会资格审查,由总经理提名,拟聘任吴建刚先生(简历附后) 为公司副总经理,兼任非分管经营业务的副总经理,任期至第三届董 事会届满,符合《上市公司董事会秘书监管规则》,其能明确区分两 职职责,并确保有充分时间和精力独立履行董事会秘书职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交公司董事 会审议。

(七)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议 案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和规 范性文件的要求,公司于2026 年9 月14 日召开2026 年第二次临时 股东会。具体内容详见2026 年8 月29 日《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临 2026-029)。

上述议案2、3、4、5 尚需提交股东会审议。

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月29 日

附:吴建刚先生简历

吴建刚,男,1975 年5 月出生,中国国籍,无境外长期居留权,中共党员,浙江大学 民商法专业在职研究生学历,学士学位,具有证券、会计、期货从业资格。曾任绍兴县公共 交通有限公司业务科长、浙江华港染织集团有限公司综合办主任、国元证券绍兴营业部综合 部经理、会稽山绍兴酒股份有限公司证券投资部副经理,杭州天目山药业股份有限公司董事 会秘书、副董事长、副总经理;2019 年1 月至今历任公司财务总监兼董事会秘书、董事会 秘书,现任公司董事会秘书。