精研科技：第四届董事会第十六次会议决议公告

江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026 年8 月19 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事,通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会会议于2026 年8 月28 日在江苏精研科技股份有限公司(以 下简称“公司”)会议室召开,采取现场和通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,其中董事黄逸超、 王普查、杨俊以通讯方式出席,其余董事均以现场方式出席。

4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持,公司高级管理人员列席了本 次董事会,其中副总经理杨剑、董事会秘书兼副总经理黄逸超以通讯方式列席。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2026 年半年度报告》及《公司2026 年半年度报告摘要》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登 记事项的议案》

鉴于公司2025年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个归属期

可归属股票上市流通后公司总股本出现变化,结合公司实际情况,公司拟对《公 司章程》进行修订,并提请股东会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围 内全权办理工商变更登记事宜,《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准 为准。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记事项的公 告》和《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务从业资格,执业过 程中坚持独立审计原则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。为保持审计工 作的连续性,同意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度的财务和内部控制审计机构。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是依照《企业会计准则第35 号――分部报告》、《企业 会计准则解释第3 号》、《企业会计准则解释第19 号》、《企业会计准则解释 第20 号》的相关规定,并根据公司业务发展及内部管理需要进行的合理变更, 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能 够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对以前 年度资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等财务报表数据进行追溯 调整,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议,于2026 年9 月15 日下午15:00 在公司办公楼3 楼会议 室召开2026 年第一次临时股东会,本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日