华嵘5：董事、监事任命公告

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湖北华嵘控股股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)提名董事、非职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,湖北华嵘控股股份有限公司(以下简 称“公司”)于2026 年8 月26 日召开第九届董事会第十二次会议,审议并通过了《关 于补选蒋中瀚、闻彩兵、杜潇洒为公司第九届董事会董事的议案》。

公司董事会于近日收到控股股东浙江恒顺投资有限公司有关提案,控股股东提名徐 慧泉先生、孙训先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

提名蒋中瀚先生、闻彩兵先生、杜潇洒先生为公司董事,任职期限至第九届董事会 届满之日止,本次任免尚需提交2026 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议 通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合 惩戒对象。

提名徐慧泉先生、孙训先生为公司监事,任职期限至第九届监事会届满之日止,本 次任免尚需提交2026 年第三次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)选举职工代表监事的基本情况

公司已于2026 年8 月26 日召开2026 年第一次职工代表大会决议,选举陈秀娟女 士为公司第九届监事会职工代表监事。

选举陈秀娟女士为公司职工代表监事,任职期限至第九届监事会届满之日止。上述 选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(三)任免原因

因公司董事周梁辉先生、战卓先生;独立董事蔡瑜先生、代军勋先生、余杨先生已 向董事会递交辞任报告,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提 名蒋中瀚先生、闻彩兵先生、杜潇洒先生为公司第九届董事会董事候选人。

为进一步完善治理结构,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》,重新设置 监事会,监事会由3 名监事组成。其中非职工代表监事2 名,职工代表监事1 名。经公 司控股股东浙江恒顺投资有限公司提名徐慧泉先生、孙训先生为公司第九届监事会非职 工代表监事。

经公司2026 年第一次职工代表大会决议,选举陈秀娟女士为公司第九届监事会职 工代表监事。

(三)新任董事、监事履历

董事履历:

蒋中瀚:1977 年出生,研究生学历,经济师、理财规划师,中共党员,中国国籍, 无境外居留权。历任浙江恒顺投资有限公司执行董事,浙江新嘉联电子股份有限公司副 总经理、财务总监、董事,巴士在线股份有限公司董事会秘书、总经理,宝钜投资集团 总经理,现任中天控股投资业务主管。

闻彩兵:1969 年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。曾任本公司 董事会秘书、监事、副总经理等职,2025 年2 月起任本公司财务总监。

杜潇洒:1989 年出生,本科学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。现 任中天控股集团有限公司法务监察部总经理。

监事履历:

徐慧泉:1988 年出生,硕士学历,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。现任 中天控股集团有限公司战略运营与数字化管理部副总经理。

孙训:1980 年出生,本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。现 任中天控股集团有限公司财务与风控管理部总经理助理。

陈秀娟:女,1976 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任本公 司证券事务代表。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司 章程等规定。

本次任命不存在公司董事、监事人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公 司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

本次任命符合公司经营管理需要,符合《公司法》《公司章程》的规定,不会对公 司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日