华嵘5：董事辞任公告

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湖北华嵘控股股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年8 月26 日收到董事长周梁辉先生、董事战卓先生、独立董 事蔡瑜先生、独立董事代军勋先生、独立董事余杨先生递交的辞任报告,自2026 年第 三次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞任后不再担任公司其它职务。

(二)辞任原因

个人原因

二、上述人员的辞任对公司生的影响

(一)本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,公司即将召开2026 年第

三次临时股东会会议选举产生新任董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司的生产经营工作产生重大不利影响。

三、备查文件

辞职报告

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日