华嵘5：第九届董事会第十二次会议决议公告

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湖北华嵘控股股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月26 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:武汉市洪山区神墩一路恺德中心3 号楼1101

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长周梁辉先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

公司本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

具体内容详见公司于2026 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》。

3.议案表决结果:同意7 票;反对0 票,弃权0 票。该议案已经公司董事会审计 委员会2026 年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉并废止部分公司治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息 披露办法》等相关规定,为适应相关自律监管部门及监管规则的变化,结合公司 实际情况,公司拟不再设立独立董事和董事会专门委员会,调整后的董事会成员 由5 名董事组成,鉴于公司拟取消审计委员会,为进一步完善治理结构,结合公 司实际情况,公司拟重新设置监事会,监事会由3 名监事组成。其中非职工代表 监事2 名,职工代表监事1 名。因此,公司拟修订《公司章程》的部分条款,并 废止《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会实 施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《独 立董事专门会议制度》《董事会秘书工作制度》等治理制度。

(三)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2026 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》。

(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2026 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

(五)审议通过《监事会议事规则》

具体内容详见公司于2026 年8 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

(六)审议通过《关于补选蒋中瀚、闻彩兵、杜潇洒为公司第九届董事会董事的 议案》

同意补选蒋中瀚、闻彩兵、杜潇洒为公司第九届董事会董事,任期自公司股 东会通过之日起至第九届董事会结束之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(七)审议通过《关于聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2026 年度审计机构的议案》

同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审 计机构,审计费用为35 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(八)审议通过《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》

会议审议通过公司于2026 年9 月15 日下午15:00 在湖北省武汉市洪山区神 墩一路恺德中心3 号楼1101 公司会议室召开2026 年第三次临时股东会。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第十二次会议决议

公司董事会审计委员会2026 年第三次会议决议

公司董事会提名委员会2026 年第一次会议决议

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日