建发股份：第十届董事会第四次会议决议公告

股票代码:600153

债券代码:240217

债券代码:240650

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债券代码:241137

债券代码:241265

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股票简称:建发股份

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厦门建发股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月18 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第十届董事会第四次会议的通知。会议于2026 年8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长林茂先生主持,应出席董事9 人,实 际出席董事9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。经过审议并表决,本次会议通过了以下议 案:

一、审议通过《公司2026 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的公告(公告编号:2026-030)。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日