天元股份：第四届董事会第十三次会议决议公告

广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次 会议于2026 年8 月17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年8 月27 日以通讯表决方式召开。公司董事长周孝伟先生主持本次会议,会 议应到董事7 人,实到董事7 人,公司董事会秘书及其他非董事高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》及公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《广东天元实业集团股份有限公司2026 年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东天元实业集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇远期结售汇业务的公 告》及公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇远期 结售汇业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(四)逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及修订后的《公司章程》的 相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订及制定公司部分治理制度。本议案共有 以下四项子议案,各项子议案逐项表决结果如下:

4.01 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

4.02 审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

4.03 审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

案》

4.04 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议

相关制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的文件。

(五)审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2026 年度审计机构的

公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于暂不召开公司股东会的议案》

鉴于《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议, 基于公司整体工作安排,公司决定暂不召开股东会,将择期另行发布召开股东会的 通知,提请股东会审议相关事项。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月29 日