竞业达：第三届董事会第二十一次会议决议公告

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二 十一次会议通知于2026 年8 月18 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于 2026 年8 月28 日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7 人,实到董事 6 人,公司董事长钱瑞先生因个人原因,缺席本次会议。会议由半数以上董事推 选张爱军先生主持,公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2026年半年度报告全文》及摘要

《2026 年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2026 年半年度报告摘要》具体内容详 见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。 《2026 年半年度报告全文》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审 议通过。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票,该议案获通过。

2、审议通过了《关于2026年半年募集资金存放与使用情况的专项告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年半年募集资金存放与使用情况的专 项报告》。

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票,该议案获通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月29 日