湖北能源：第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议

湖北能源集团股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件要求,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年8 月27 日召开第十届董事会独立董事专门会议2026 年第三 次会议,会议应到独立董事3 人,实到3 人,由王本哲董事召集和主 持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议审议通过了《关于公 司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》。

经审查,三峡财务公司建立了较为完善的内部控制制度,各项监 管指标符合监管机构规定,未发现三峡财务公司存在违反《企业集团 财务公司管理办法》规定的情形,未发现三峡财务公司的风险管理存 在重大缺陷,我们同意公司对三峡财务公司的风险持续评估报告,并 同意将该议案提交董事会审议。董事会在审议该议案时,关联董事在 表决时应予以回避。

表决结果:有效表决票数为3 票,其中同意票3 票,反对票0 票, 弃权票0 票。

独立董事:于良民、王本哲、陈海嵩

2026年8月27日