ST易购：第九届董事会第二次会议决议公告

苏宁易购集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2026 年8 月17 日以电子邮件方式 发出会议通知,2026 年8 月27 日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召 开。

本次会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人,其中现场出席董事6 人,以通讯表决 方式出席董事3 人、委托出席董事0 人。董事关成华先生、张康阳先生、独立董事冯永强先生 因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议,会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2026 年半年度报告》及摘要。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过《2026 年半年度财务报告》,同意提 交董事会审议。

《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网,《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯 网2026-071 号公告。

2、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于2026 年半年度计提减值准备 的议案》。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于2026 年半年度计提减值准备的 议案》,同意提交董事会审议。

具体内容详见2026-072 号《关于2026 年半年度计提减值准备的公告》。

3、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于拟出售子公司股权的议案》。

具体内容详见2026-073 号《关于拟出售子公司股权的公告》。

4、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于转让子公司股权后被动形成 财务资助的议案》。

具体内容详见2026-074 号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。

5、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于召开2026 年第六次临时股东 会的议案》。

具体内容详见2026-075 号《关于召开2026 年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月29 日