有研硅：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

证券代码：688432证券简称：有研硅公告编号：2026-037

有研半导体硅材料股份公司董事会关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易事项的停牌公告

重要内容提示：

?证券停复牌情况：适用因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代

码

一、停牌事由和工作安排有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）、德州汇达半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“德州汇达基金”）购买山东有研艾斯半导体材料有限公司（以下简称“山东有研艾斯”）合计

71.89%的股权；同时，公司拟以发行股份的方式向德州经济技术开发区景泰投资有限公司（以下简称“德州景泰”）购买山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”）14.98%的股权。收购上述股权同步将募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，山东有研艾斯、山东有研半导体均将成为上市公司的全资子公司。

经公司与有关各方的初步核实和论证，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。本次交易不会导致公司控制权发生变化。

因本次交易尚存在不确定性，为保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：有研硅，证券代码：688432）自2026年8月31日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、山东有研艾斯

截至本公告披露日，公司持有山东有研艾斯28.11%的股权。本次交易拟购买山东有研艾斯合计71.89%的股权，本次交易完成后，公司将持有山东有研艾斯100%的股权。

2、山东有研半导体

截至本公告披露日，公司持有山东有研半导体85.02%的股权。本次交易拟购买山东有研半导体14.98%的股权，本次交易完成后，公司将持有山东有研半导体100%的股权。

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，根据现阶段交易方案，初步确定的主要交易对方为中国有研、德州汇达基金及德州景泰，最终交易对方以公司后续披露的重组预案或重组报告书为准。前述主要交易对方的基本信息如下：

1、中国有研

2、德州汇达基金

3、德州景泰

（三）交易方式公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司的部分股权并同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件截至本公告披露日，公司已与德州汇达基金签署《发行股份及支付现金购买资产意向协议》，已与中国有研签署《发行股份购买资产意向协议》，已与德州景泰签署《发行股份购买资产意向协议》。本次交易的标的资产范围、具体交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议确定。

四、风险提示截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年8月29日