中国核建：第五届董事会第十五次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会 议于2026年8月27日以现场方式召开,会议通知于2026年8月17日送达。本次会议 应参会表决董事9人,实际参会董事9人(其中委托出席3人),董事戴雄彪委托 董事长尹卫平出席并表决,董事张晓荣、董事张路委托职工董事王伟潮出席并表 决。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长尹卫平先生主持,经审议,形成决议如下:

一、通过了《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2026 年半年度报告及摘要》 (2026-067)。

二、通过了《关于2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项 报告的议案》

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2026 年上半年募集资金 存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》(2026-068)。

三、通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建前次募集资金使用情况报告》 (2026-069)。

四、通过了《关于中核财务公司2026 年半年度风险评估报告的议案》

表决结果:同意票数5 票;反对票数0 票;弃权票数0 票。关联董事尹卫 平、戴雄彪、张晓荣、陈学营回避表决。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于中核财务有限责任公司 2026 年半年度风险评估报告》。

五、通过了《关于会计政策变更的议案》

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于会计政策变更的公告》 (2026-070)。

六、通过了《关于中核华兴(澳门)非公开转让其持有的子公司6%股权至中 核华兴的议案》

七、通过了《关于中和华兴非公开转让其持有的子公司55%股权至中核华 兴的议案》

八、通过了《关于2025 年工资总额清算结果及2026 年工资总额预算方案的 议案》

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审

九、通过了《关于修订<企业负责人年薪管理暂行办法>的议案》

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审

十、通过了《关于修订<重大事项权责清单>的议案》

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年8月29日