天通5：董事长选举及董事任免公告

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天津富通信息科技股份有限公司 董事长选举及董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第十届董事会第 八次会议于2026 年8 月27 日审议并通过:

选举徐东先生为公司董事长,任职期限至本届董事会任期届满之 日止,自2026 年8 月27 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股, 占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

提名丁志文先生为公司董事,任职期限自2026 年第一次临时股 东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提 交2026 年第一次临时股东会审议,自相关议案审议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联 合惩戒对象。

免去肖玮先生的董事长,自2026 年8 月20 日起生效。上述免职 人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对 象。

(二) 任免原因

依据《中国证券监督管理委员会天津监管局行政处罚决定书 【2026】12 号》的相关内容,原公司董事长肖玮先生不再担任公司 第十届董事会董事长职务,选举徐东先生为新任董事长,提名丁志 文先生为新任董事。

(三) 新任董监高人员履历

1、丁志文先生简历:

丁志文,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年1 月生, 大专学历,助理经济师。

历任杭州金色能源科技有限公司董事长兼总经理;杭州鸿世电 器有限公司执行董事兼总经理;浙江金鑫集团有限公司常务总裁; 浙江富春江光电科技股份有限公司总经理;浙江富春江通信集团有 限公司董事局主席助理;杭州鸿蒙企业管理咨询有限公司董事长兼 总裁。

现任浙江省商会副秘书长;浙江省民营经济国际合作商会常务 副会长;中国投资发展促进会并购重组工作委员会副主任。

二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业 务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数,未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数, 未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情 形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属 情形。

对公司生产、经营的影响:

上述人员任职符合公司实际发展的需要,其任职不会对公司的 生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求。

三、 相关风险揭示

董事长徐东先生因公司未按规定披露关联方非经营性资金占 用及往年年度报告存在虚假记载被中国证券监督管理委员会天津 监管局给予警告并处以罚款,被深圳证券交易所给予公开谴责的处 分。

四、 备查文件

(一)《天津富通信息科技股份有限公司第十届董事会第八次 会议决议》

天津富通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日