珍宝岛：第六届董事会第五次会议决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次 会议于2026 年8 月27 日以现场结合通讯方式在公司3 号会议室召开。会议通知 已于2026 年8 月17 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 6 名,实际参会董事6 名,会议由董事长方福鑫女士主持。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下 议案:

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026 年半年度报告》 全文及摘要

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司2026 年半年度报告》全文及摘要。

二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2026 年半年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》(公告编号:临2026-080 号)。

三、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议,董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状 态时间由2026 年8 月调整至2027 年8 月。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《黑龙

江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 (公告编号: 临2026-081 号)

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日