*ST元道：第四届董事会第二十次会议决议公告

元道通信股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元道通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于 2026 年8 月28 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026 年8 月17 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持,应 出席董事7 名,实际出席董事7 名。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

[(一,审议通过《关于 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》]

公司董事认真审阅了《2026 年半年度报告》全文及其摘要,认为《2026 年 半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,公司 的董事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

(二)审议通过 (《关于<2026) 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 (项报告>的议案》)

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的 议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则第8 号――资产减值》等相关规定,公司对截至2026 年6 月30 日合并报表范围内的资产进行减值测试,本着谨慎性原则,对各项资 产计提信用/资产减值损失。

告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日