京能置业：关于修订公司管理制度的公告

京能置业股份有限公司关于修订公司管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司规范运作，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管部门规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，现对公司部分管理制度进行修订。

公司于2026年8月27日，召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

上述制度中《公司独立董事管理办法》及《公司担保管理办法》尚需提交股东会审议，相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026年8月29日