京能置业：第十届董事会第四次会议决议公告

京能置业

编号:临2026-028 号

京能置业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第四次 会议以电子通讯方式发出会议通知,于2026 年8 月27 日在北京市丰 台区汽车博物馆东路2 号院4 号楼2 单元公司会议室以现场结合视频 方式召开。本次会议由公司董事长主持,应出席董事7 人,实际出席 董事7 人。公司高级管理人员、总法律顾问列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》和公司《章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2026 年上半 年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》

此议案已经公司董事会审计与风险管理(法律合规)委员会审议 通过。

(二)审议通过《京能置业股份有限公司关于审议授权董事长与 经理层签订年度个人业绩考核责任书的议案》

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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(三)审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2026 年半年 度报告及摘要的议案》

同意公司2026 年半年度报告及摘要。此议案已经公司董事会审计 与风险管理(法律合规)委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司2026 年半 年度报告》及摘要。

(四)在关联董事刘德江先生、高莉女士回避表决的情况下,审 议通过《京能置业股份有限公司关于审议对京能集团财务有限公司关 联交易的风险评估报告的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权;

同意《关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京 能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

(五)审议通过《京能置业股份有限公司关于审议2026 年上半 年度董事会决议执行情况报告的议案》

此议案已经公司董事会审计与风险管理(法律合规)委员会审议 通过。

(六)审议通过《京能置业股份有限公司关于修订公司管理制度 的议案》

同意公司修订《公司募集资金管理制度》等管理制度。有关内容 详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于修订公司管理制度

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的公告》(公告编号:临2026-029 号)

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日