熊猫3：关于公司董事2026年薪酬方案的公告

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熊猫金控股份有限公司 关于公司董事2026 年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”) 2026 年8 月28 日召开第八 届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》, 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度 的有关规定,结合公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等 因素,公司董事2026 年度的薪酬方案具体内容如下:

一、本方案适用对象:公司董事

二、本方案适用期限:自公司股东会审议通过之日起实施,至新的薪酬方 案通过公司股东会审议通过后自动失效。

三、薪酬方案

(一)独立董事

独立董事津贴标准为每人每年6 万元人民币(税前),按月发放。独立董事 以现场方式出席公司董事会和股东会的,另外给予每次会议2000 元(税前)的 会议津贴,相关差旅费等其他费用由公司承担。

(二)非独立董事

1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董 事(含职工代表董事),按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不单独 发放董事津贴。

2、未在公司担任职务的非独立董事领取工作补贴,标准为每人每年4.8 万 元(税前),以现场方式出席董事会和股东会的,另外给予每次会议2000 元(税 前)的会议津贴,相关差旅费等其他费用由公司承担。

四、其他规定

1、公司董事的薪酬或津贴均为税前金额,扣除应由公司代扣代缴的个人所 得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人;

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期 计算并予以发放;

3、上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日