熊猫3：第八届董事会第十九次会议决议公告

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熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月27 日以邮件、微信方式 发出,经全体董事同意豁免通知时间。

5.会议主持人:董事长赵卫成先生

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》

公司编制《2026 年半年度报告》,对2026 年半年度公司生产经营情况进行

总结。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

不适用

4.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司董事2026 年薪酬方案的公告》(公告 编号:2026-019)。

2.回避表决情况

本议案中董事薪酬方案涉及全体董事薪酬,基于审慎原则,全体董事回避表 决,将直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司同意向银湖网和熊猫金库两家P2P 公司的投资人恢复 和完成兑付的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司同意向银湖网和熊猫金库两家P2P 公 司的投资人恢复和完成兑付的公告》(公告编号:2026-020)。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开2026 年第四次临时股东会通知公告》(提供网络投票)(公告 编号:2026-021)。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议

熊猫金控股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日