中金公司：第三届董事会第二十三次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”或“中金公司”)于2026 年8 月14 日以书面方式发出第三届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会 议”)通知,并于2026 年8 月28 日通过现场结合视频、电话的形式召开本次会 议。本次会议应出席董事8 名,亲身出席董事8 名,由公司董事长陈亮先生主持, 高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中 国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

[(一)《关于 <2026 年半年度报告 > 的议案》]

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《中金公司2026 年半年度报告》和《中金公司2026 年半年度报告摘要》与 本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(二)《关于向中国国际金融(国际)有限公司增资的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会战略与ESG 委员会审议通过。

董事会同意公司以自有货币资金向全资子公司中国国际金融(国际)有限公 司一次性增资42 亿元人民币或其等值货币,并同意授权公司管委会及其授权人 士确定及落实具体方案及办理相关手续。

(三)《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会、董事会审计委员会审 议通过。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月28 日