中金公司：关于向专业投资者公开发行永续次级债券获得注册批复的公告

中国国际金融股份有限公司关于

向专业投资者公开发行永续次级债券获得注册批复的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意中国国际金融股份有限 公司向专业投资者公开发行永续次级债券注册的批复》(证监许可〔2026〕2181 号,以下简称“批复”)。

根据该批复,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 400 亿元永续次级债券的注册申请。该批复自同意注册之日起24 个月内有效, 公司在注册有效期内可以分期发行永续次级债券。

公司将按照有关规定、上述批复要求及公司股东会的授权,办理本次债券发 行的相关事宜。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月28 日