华懋科技：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(四次修订稿)修订说明

交易报告书（草案）（四次修订稿）修订说明

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）

9.93%股权、深圳市洇锐科技有限公司100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳华盛”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年

月

日收到上海证券交易所出具的《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕

号）（以下简称“《审核问询函》”）。根据《审核问询函》及上海证券交易所后续审核意见的要求，公司于2026年

月

日披露了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、《华懋科技关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》等文件，于2026年

月

日披露了《华懋科技关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复（修订稿）》等文件。

鉴于本次交易的审计基准日由2025年

月

日更新至2025年

月

日，

公司于2026年3月28日召开2026年第三次临时董事会审议通过了《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、审阅报告的议案》，并于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要等相关文件。

鉴于资产评估机构以2025年9月30日为评估基准日对标的资产进行了加期评估，公司于2026年6月26日召开2026年第四次临时董事会审议通过了《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期评估报告、审阅报告的议案》，并于2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》（以下简称“草案（三次修订稿）”）及其摘要等相关文件。

现因本次交易的审计基准日由2025年9月30日更新至2025年12月31日，公司于2026年8月28日召开2026年第六次临时董事会审议通过了《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、审阅报告的议案》，并于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）》（以下简称“草案（四次修订稿）”）及其摘要等相关文件。

相较于2026年6月27日披露的草案（三次修订稿），本次草案（四次修订稿）主要修订情况如下：

除上述补充和修订之外，公司对草案全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响，详见披露的草案（四次修订稿）楷体加粗部分内容。

特此说明。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会2026年8月29日