柳钢股份：第九届董事会第二十九次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议 于2026年8月28日以通讯方式召开。会议通知于2026年8月18日以电子邮件的方式 送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事长卢春宁先生因公 务出差,以通讯方式参会,委托董事、总经理邓深先生代为主持,公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过2026 年半年度报告及 其摘要

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份2026 年半年度报告》及《柳钢股份2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《柳钢股份关于2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳钢股份关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026年8月29日