熊猫3：第八届董事会第十八次会议决议公告

主办券商:山西证券

熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:湖南省浏阳市集里街道南川路55 号3 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月25 日以邮件、微信方式 发出

5.会议主持人:赵卫成先生

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

熊猫金控股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容:

经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,同意选举赵卫成先生为公司董

事长,履行董事长职责,任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露 的《董事长任命公告》(公告编号:2026-017)。

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第八届董事会人员的变动,根据《公司法》《公司章程》等有关规 定,公司拟对各专门委员会组成情况进行重新选举,具体情况如下:

董事会战略委员会:赵卫成(主任委员)、吕雅楠、沙建平

董事会提名委员会:吕雅楠(主任委员)、杨瑾、李强

董事会审计委员会:杨瑾(主任委员)、吕雅楠、李强

董事会薪酬与考核委员会:吕雅楠(主任委员)、杨瑾、李强

董事会投资者关系工作委员会:赵卫成(主任委员)、杨瑾、沙建平

董事会花炮产业发展委员会:赵卫成(主任委员)、吕雅楠、沙建平

2.回避表决情况:

不适用

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

熊猫金控股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日