明阳智能：第三届董事会第三十六次会议决议公告

明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次 会议于2026 年8 月27 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议于2026 年8 月17 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董 事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11 人,实到董事11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持,本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议事 规则》等有关规定,会议决议合法有效。

经公司董事会审议,通过了以下议案:

1、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

董事会认为公司2026 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果,符合会计准则的相关规定,不存在重大 遗漏。综上,董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度 报告摘要》。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》

董事会认为公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号― ―规范运作》等相关法律法规的规定,对募集资金进行专户存储和使用,不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金情况。 综上,董事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-062)。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

3、审议通过《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

公司董事会同意《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》 的议案。

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年“提质增效重回报”行动方案半 年度评估报告》(公告编号:2026-063)。

表决结果:同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2026 年8 月29 日