德力股份：第五届董事会第十八次会议决议的公告

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八 次会议通知于2026 年8 月10 日以电话、微信等方式发出,并于2026 年8 月28 日在公司一楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9 人,实到董事9 人,公 司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议,会议由公司董事长施卫东先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式,形成决议如下:

1、审议通过了《公司2026 半年度报告全文及摘要》

与会董事一致认为,公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2026 年半年度报告全文及摘要的 编制及审议工作,同意报告全文及摘要。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司2026 半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情形,是根据财政部 最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东 利益的情形,不会对公司财务报表产生影响,经公司审计委员会审议后递交公司 董事会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体情况详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的相关公告。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

2、第五届董事会独立董事2026 年第四次专门会议决议。

3、董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日