中油资本：第十一届董事会第三次会议决议公告

中国石油集团资本股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2026 年8 月24 日以专人通知、电子邮件的形式发出。会议于2026 年8 月 28 日以通讯方式召开,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中国石油集团资本股份有限公司章 程》的有关规定。参会全体董事认真审议通过《关于放弃参股公司增资优 先认缴出资权暨关联交易的议案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事汤林、洪晓煜、韩 凤君、周建明回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》(公告 编号:2026-035)同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日