安克创新：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：

300866

安克创新科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。由于限制性股票归属、H股挂牌上市、可转换公司债券转股，公司注册资本发生变化。基于前述注册资本的变化情况，公司拟对《公司章程》相关条款作出相应修订，并提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变动情况

1、2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属工作完成公司于2026年6月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，并办理了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票170.1605万股，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，上市流通日为2026年8月6日（星期四）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-065）。

、境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易

2025年

月

日，公司向香港联交所递交了H股发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2026年

月

日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于安克创新科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1286号），中国证监会对公司H股发行上市备案信息予以确认。2026年

月

日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司H股发行上市的申请。经香港联交所批准，公司发行的46,632,800股H股股票（行使超额配售权之前）于2026年

月

日在香港联交所主板挂牌并上市交易，H股发行的价格为每股99.32港元（折合人民币约86.21元/股）。具体内容详见公司于2026年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2026-059）。

根据本次发行上市方案，公司同意由整体协调人（为其自身及代表国际承销商）于2026年7月26日（星期日）部分行使超额配股权，涉及合计3,443,300股H股（以下简称“超额配售股份”），占全球发售项下初步可供认购发售股份总数（于任何超额配股权获行使前）的比例约7.38%。超额配售股份按每股H股99.32港元发行及配售，已于2026年7月29日（星期三）上午9时开始于香港联交所主板上市及买卖。具体内容详见公司于2026年

月

日在巨潮资讯网披露的《关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（公告编号：2026-062）。

3、可转换公司债券转股根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转换公司债券“安克转债”于2025年12月22日进入转股期。2026年6月

日（即前一次因转股变动而修订公司章程中注册资本及股份总数的截止日次日）至2026年8月6日（最近一次披露总股本的时间），累计276张“安克转债”转换为公司股票，转股数量为

股。

综上，鉴于上述限制性股票归属、境外上市外资股（H股）和可转债转股情况，公司截至2026年

月

日的股份总数将变更为588,054,318股，注册资本将变更为人民币58,805.4318万元。

二、《公司章程》修订情况

基于前述注册资本的变化情况，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或

者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，公司根据香港监管机构的修改意见及目前A股适用《公司章程》的经营范围修订本次的《公司章程》。

具体修订内容如下：

原《公司章程》内容

件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制造；家用电器制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；智能基础制造装备制造；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自有资金投资的资产管理服务；贸易经纪；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）连续十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%；

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元；

（七）对股东、实际控制人及其关联（连）方提供的担保；

（八）证券交易所、公司股票上市地证券监管规则规定的应该由股东会审议的其他对外担保情形。上述第（五）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联（连）人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于上述第（一）

（三）（四）（六）情形的，可以豁免提交股东会审议，但是公司章程另有规定除外。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。变更后的《公司章程》最终以工商登记机关的备案结果为准。

前述修订尚需提交公司股东会审议，同时提请公司股东会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会2026年

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日