天顺风能：第六届董事会2026年第七次会议决议公告

天顺风能(苏州)股份有限公司 第六届董事会2026 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天顺风能(苏州)股份有限公司(简称“公司”)于2026年08月27日召开了 第六届董事会2026年第七次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持,以现场结 合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2026年08月10日通过即时通讯工 具等方式发送至各位董事,应出席董事7名,实际出席董事7名,全体高管列席。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026 年半年度计提及转回减值准备的议案》

董事会认为:本次计提和转回减值准备遵循了《企业会计准则》和公司相关 会计政策的有关规定,真实、公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营 成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2026 年半年度计提及转回减值准备的公告》(公告编号:2026-070)。

2、审议通过了《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为:公司2026年半年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完 整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》(公告 编号:2026-071)《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-072)。

三、备查文件

1、第六届董事会2026 年第七次会议决议;

2、董事会审计委员会会议决议。

天顺风能(苏州)股份有限公司董事会

2026 年08 月31 日